Contrata aquí tu Sistema de Prevención de Delitos

Administra la matriz de riesgos y controles, el canal de denuncias, las políticas y protocolos, las revisiones independientes y los planes de mejora continua del modelo.

Herramienta para el Compliance Officer

En un mundo cada vez más informado y en plena cuarta era de revolución industrial, el actual Compliance Officer necesita herramientas y sistemas que le permitan administrar datos, antecedentes y generar información, para una mejor aplicación de normas y marcos de cumplimiento, que a largo plazo se adhieran a la cultura de las organizaciones.

Nos hacemos cargo de este desafío, facilitando un portal de integridad que permita administrar los principales elementos para un adecuado modelo de cumplimiento ético interno de cada corporación y de las obligaciones que se deben abordar por requerimientos externos que emanan de los entes reguladores¨

Modelo de prevención de delitos efectivamente implementado con B-GRC

Matriz de Riesgos y Controles

Identifica los procesos de cada persona jurídica que impliquen riesgos de conductas delictivas.

Canal de Denuncias

Dispone de un canal de denuncias seguro, independiente y con sanciones ante incumplimientos.

Políticas y Procedimientos

Establece protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas.

Revisiones Independientes

Planifica, ejecuta y supervisa evaluaciones periódicas por terceros independientes.

Mejoras y Planes de Acción

Identifica y monitorea la implementación de mecanismos de perfeccionamiento al MPD.

KYC, Consulta de Listas y PEP

Conoce y monitorea en línea el conocimiento de tus clientes (KYC), proveedores y empleados.

Conexión con Otros Módulos

Administra de manera sistémica el proceso de conflictos de interés, reunión con FFPP y más.

Reportes, Dirección y Supervisión

Facilita una dirección, supervisión y acceso directo a la administración de los datos de tu MPD.

Beneficios

  • Protege tu reputación
  • Evita multas
  • Servicio de software mensual
  • Disponibilidad 24 x 7
  • Independiente a cualquier área de la empresa
  • Confidencial
  • Seguro
  • Facilitado por especialistas
  • Alineado a mejores prácticas
  • Apoya el cumplimiento de la ley de responsabilidad penal sobre la persona jurídica

Roles de Usuario

Nuestra herramienta cuenta con los siguientes roles que te permiten una debida diligencia de cada caso:

  • Director.
  • Compliance Officer.
  • Investigador.
  • Administrador.

Reportes

  • Políticas, Procedimientos, Códigos y Manuales
  • Procesos, Riesgos, Controles y Planes de Acción
  • Normativas externas
  • Declaraciones de conflictos de interés
  • Registros de reuniones con funcionarios públicos
  • Registro e investigaciones de denuncias
  • Informes de auditoría de cumplimiento

Riesgos y Controles

Identifica, evalúa, mitiga y reporta el nivel de riesgo, controles y planes de acción acordados con las diversas gerencias de tu organización.

Cumplimiento Externo

Administra de forma centralizada las distintas obligaciones a reportar a los entes reguladores.

Gestiona Denuncias

Recibe, analiza, investiga, resuelve y reporta a la alta administración el tratamiento de casos con irregularidades y eventuales delitos que puedan afectar la reputación de la empresa.

Relacionamiento con Funcionarios Públicos

Registra el proceso de interacción con funcionarios públicos dejando registro de las reuniones, motivos, fechas, ejecutivos y funcionarios públicos.

Políticas

Administra de forma centralizada las políticas, procedimientos, instructivos y manuales de ética y cumplimiento corporativo.

Revisiones Independientes

Planifica, ejecuta, reporta y realiza el seguimiento de observaciones generadas por auditorías de cumplimiento regulatorio y legal.

Más de 100 empresas de LATAM eligen módulos de B-GRC

¿Qué dicen nuestros clientes?

100% integrado a las nuevas tecnologías de tu empresa

Conecta B-GRC a través de API y otros conectores con los mejores aplicativos a nivel global y emergentes.

Envíanos tus datos y te contactaremos a la brevedad para suministrarte más información.

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